Juriste compliance f/h - la défense 92 - intérim


Localisation:

La Défense

Mis en ligne le:

09/08/2019

Type de contrat:

Intérim

Référence:

11110436

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

A propos de notre client
Notre client basé à la défense, spécialisé dans l'energie, recherche un Juriste Compliance anti blanchiment f/h pour 5 mois d'intérim.

Missions

Vos missions en tant que Juriste Compliance anti blanchiment f/h :
- Exécution des règles européennes sur la protection des données (GDPR) ou encore sur la lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme ( KYC/AML)
- Evaluation du risque de contrepartie et de l'exécution des échéances diligence
- Mise à jour des données sur les contreparties (nom, adresse, liste des négociateurs autorisés)
- Veille KYC AML (sanctions réglementaires, françaises et internationales)
- Rédaction d'une lettre d'information hebdomadaire
- Suivi des transactions : vérification de l'adéquation des opérations avec les contreparties
- Gestion des alertes : sanctions

Profil du candidat

Formation et compétences
Master (Bac+5)
Expérience dans le domaine
Poste Cadre / Forfait jour

Requirements
droit des affaires, pénal, KYC, AML, anti blanchiment


Paris

Immeuble Europlaza - 20 avenue André Prothin
La Défense 4
92927 Paris La Défense
fr